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Celsius创始人被曝大量抛售自家CEL代币 一路卖到暂停提款前

【摘要】 币圈子120BTC.com讯:借贷平台Celsius近期因为信誉问题引起一连串风波,甚至传出有破产的可能。外媒DirtyBubbleMedia在这段期间,整理了其创办人Alex...

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币圈子120BTC.com讯:借贷平台Celsius近期因为信誉问题引起一连串风波,甚至传出有破产的可能。外媒Dirty Bubble Media在这段期间,整理了其创办人Alex Mashinsky的钱包资金流向,发现其可能在过去几年大量抛售自家CEL代币,获利高达数千万美元。

Celsius创办人大量卖出CEL

根据Dirty Bubble Media的报导,Celsius创办人Mashinsky在公司初创期为自己分配了大量的CEL代币,并疑似在几年内陆续于市场上抛售,以下为可能与Mashinsky有关的钱包资金流向:

1.巨额存款钱包(0x34f30e540x34f30e54):可能获利约为10万美元

2019年8月22日,Mashinsky在Twitter上表示,他已经向Celsius网络存入了7,699万枚CEL(约占总市值11%),经验证该日仅有一个钱包转入如此大笔金额,而此钱包向Liquid交易所转移了100万枚CEL,在当时约值10万美元。

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2.Rugpull钱包(0x11729acC):可能获利约为100万美元

此钱包于2018年5月22日处理了8000万美元CEL的转移,并向Mashinsky的NFT钱包提供了初始资金。

另外,此钱包也参与了Mashinsky曾公开披露的三个ICO骗局,分别为Sirin Labs、Micro Money及Tie Network。

除了向其他钱包发送数百万枚CEL外,此钱包同样向Liquid交易所转移了630万枚CEL。在当时约值约100万美元。

3.Mashinsky的NFT钱包(0xc33192B):可能获利约为1,200万美元

此钱包拥有Mashinsky NFT,目前为Mashinsky的Twitter头像(为六边形,代表用户真正能控制此钱包),因此可确认是其本人钱包。

此钱包通过去中心化交易所出售了超过600万枚CEL,在当时收益约为1,200万美元。

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4.巨量流动性提供钱包(0xf716F34):可能获利约为2,100万美元

此钱包是CEL的主要流动性提供者,向Uniswap CEL流动性池存入并提取大量CEL及ETH。另外,此钱包曾从Mashinsky的NFT钱包收到7.8万枚CEL,并从Celsius核心钱包(0x90e5e0a)获得100万枚CEL。

通过去中心化交易所,此钱包卖出了约240万通CEL,在当时收益约为2,100万美元。

5.购买1.9万通CEL的钱包(0x6d27BA0x6d27BA):可能获利约为800万美元

借由Mashinsky先前Twitter贴文,可确认此钱包由Mashinsky掌控。

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此钱包从另外两个钱包获得了约200万枚CEL,并通过去中心化交易所将其全数卖出,在当时赚取了约800万美元的ETH及USDC。

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6.持有USAstrong代币的钱包(0x23cE21):可能获利约为30万美元

此钱包曾从第五个钱包(0x6d27BA0x6d27BA)收到ETH转账,并为4个持有USAstrong代币的其中一个钱包,USAstrong为其妻子Krissy Mashinsky创立的公司USAstrong.io发行的代币。

此钱包通去中心化交易所卖出约37万枚CEL,在当时赚取了约30万USDC。

HODL for You!But Not for Me

根据上述调查结果,Dirty Bubble Media估计在Mashinsky担任Celsius执行长的期间,通过售出CEL获利至少4,000万美元。此外,还有许多钱包与上述提及钱包有所关联,实际获利金额可能更高。

当他的客户在HODL CEL,甚至将CEL作为借款抵押品时,Mashinsky正在悄悄地抛售数百万枚CEL。

Dirty Bubble Media说道:在Celsius网络暂停提款之前的最后几天,他继续抛售代币,其最后一次已知销售来自USAstrong钱包,发生于2022年5月25日。

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最后编辑:2022-7-2 09:07:53
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